НБУ уточнил перечень документов для идентификации клиентов при открытии счетов

НБУ уточнил перечень документов для идентификации клиентов при открытии счетов
Национальный банк Украины (НБУ) внес изменения в инструкцию о порядке открытия и использования счетов в гривне и иностранной валюте, уточнив, среди прочего, перечень документов для идентификации клиентов-граждан Украины при открытии счетов. Как сообщил НБУ в письме банкам, соответствующие изменения закреплены постановлением Нацбанка от 8 января (№3).

Как сообщает «Интерфакс-Украина», согласно тексту постановления, основаниями для идентификации клиентов становится паспорт гражданина Украины, временное удостоверение, которое подтверждает личность гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины, тогда как ранее - паспорт или временное удостоверение личности гражданина Украины.

Помимо того, изменениями расширен перечень документов, которые подтверждают статус законного представителя малолетнего лица.

Действующим законодательством предусмотрено, что украинские банки обязаны идентифицировать клиентов перед открытием счета.

В письме указывается, что постановление №3 зарегистрировано Минюстом Украины 22 января 2008 года: документ вступает в силу не ранее дня его официальной публикации, которая запланирована на 4 февраля 2008 года.


Для пошуку виробників і дистриб'юторів, експортерів і імпортерів товарів і послуг в Україні і за кордоном - скористайтеся базою даних компаній "КОМПАСС Україна": Безкоштовна версія www.demo.kompass.ua

Останні новини компаній по темі

Компасс Україна +380 67 571 62 31